SANTIAGO.- (Noticia.do) El Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra 70 personas físicas y entidades societarias vinculadas a la Operación Falcón, la mayor estructura de crimen organizado desarticulada en los últimos años en República Dominicana. Los cargos: narcotráfico, tráfico de armas de fuego, lavado de activos y usurpación de identidad.
La acusación suma más de 4,000 páginas de teoría fáctica y se sustenta en más de 3,000 elementos probatorios entre pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales. La red, según el expediente, camuflaba sus operaciones como actividades comerciales legales y movilizó miles de millones de pesos.
Quiénes lideran la red criminal de la Operación Falcón
La organización estuvo dirigida por Erick Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, conocido como Wander, Wandy o W. Ambos enfrentan procesos judiciales en tribunales de Estados Unidos. Mosquea Polanco fue capturado en Colombia en diciembre de 2024 tras años prófugo.
El Ministerio Público representó la acusación a través de los fiscales Eduardo Velásquez, de la Dirección de Persecución; Yeni Liranzo, Aida Medrano, Reyna Jiménez y Elvin Ventura.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis, suspendió el juicio tras la primera jornada. La próxima audiencia está fijada para el jueves 16 de abril.
Lavado de activos y narcotráfico en Santiago y el este del país
Con la fortuna acumulada a través de los ilícitos, los acusados adquirieron villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustible en Santiago, Santo Domingo y la zona este. Los clanes familiares, de amigos y socios que conformaron la estructura lograron acumular poder e incidencia social y política en esas regiones.
Desde el inicio de la investigación en 2021, la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público trabajaron en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA). Las autoridades decomisaron aproximadamente 8,500 kilogramos de cocaína entre República Dominicana y Puerto Rico, más de 100 vehículos, más de 20 relojes de lujo y más de US$4.3 millones en efectivo.
El Ministerio Público estima que la red manejó en sus operaciones más de RD$10,000 millones y ha solicitado al tribunal el decomiso de más de 200 inmuebles.
Los acusados y las empresas fachada
El expediente involucra a María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno; Juan Maldonado Castro, alias Marcial o el Líder; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, el Gordo; Adolfo Antonio Torres Sanabia, Tony o Presidente; y decenas de personas más organizadas en clanes familiares.
Entre las entidades societarias acusadas figuran Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco SRL, Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM) SRL, las estaciones de combustible Texaco Bonagua-Romero (GASOVAL SRL), Texaco San Francisco de Macorís, Texaco Quisqueya y Villa Faro SRL, entre otras.
La acusación también señala fundaciones, importadoras de vehículos, constructoras y restaurantes como parte del entramado utilizado para blanquear los recursos del narcotráfico.
El juicio se retomará el próximo jueves 16 de abril en el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago. El caso es considerado uno de los procesos más amplios contra el crimen organizado transnacional en la historia judicial dominicana, con implicaciones que llegan hasta Estados Unidos.